pos机虚假交易帮人套现五千万受审

 

 

　　注册公司，申请POS机，采用假交易的方式帮人刷卡提现，以赚取每笔1%至2%的手续费。几个月内，梁军辉等7人套现约5000万元。昨日，海淀法院开庭审理此案。

 

　　据指控，在2012年2月至5月间，梁军辉伙同董占华、樊景月、朱谦、薛双朝等7人，注册公司申请POS机，在海淀区中关村(000931,股吧)E世界、海龙大厦、鼎好大厦等地，以虚构交易方式，向信用卡持卡人刷卡套现约5000万元。每笔套现，可提取1%至2%的提成款。7人行为已经构成非法经营罪。

 

　　面对指控以及搜查笔录、起赃经过、清点记录、扣押物品清单等证据，7名被告均当庭认罪，并请求从轻判决。

 

　　检方指出，非法套现数额100万元以上、或造成金融机构20万元以上逾期未还、或者造成金融机构经济损失10万元以上者，属情节严重；套现数额在500万元以上，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失50万元以上，应当认定为情节特别严重，处5年以上有期徒刑。

 

　　此案没有当庭宣判。